KAP: RUZYE [ ] RUZY MADENCILIK VE ENERJI YATIRIMLARI SANAYI VE TICARET A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIR
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1582135
DOSYALAR: HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328C9CC9D177019D485B2F296799
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328C9CC9D177019D485B2F3A679A
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328C9CC9D177019D485B2F5E679B
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI 2025 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI CAGRISI
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2025
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2025
KARAR TARIHI 01.04.2026
GENEL KURUL TARIHI 29.04.2026
GENEL KURUL SAATI 11:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 28.04.2026
ULKE TURKIYE
SEHIR IZMIR
ILCE KONAK
ADRES CINARLI MAH. ANKARA ASFALTI CAD. NO:17/A 10.KAT CESME TOPLANTI SALONU FOUR POINTS BY SHERATON IZMIR KONAK/IZMIR
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI.
2 - 2025 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI VE MUZAKERESI.
3 - 2025 YILINA AIT BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU RAPORU``NUN OKUNMASI VE MUZAKERESI.
4 - 2025 YILINA AIT FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI.
5 - YONETIM KURULU UYELERININ 2025 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMELERI.
6 - 2025 YILI KÂR DAGITIMI ILE ILGILI YONETIM KURULU KARARININ GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI.
7 - YONETIM KURULU UYELERI ICIN BELIRLENEN UCRETLERIN GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI.
8 - YONETIM KURULUNUN 2026 YILI HESAP DONEMINE AIT BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMININ GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI.
9 - SIRKETIN 2025 YILI ILISKILI TARAF ISLEMLERI ILE ILGILI PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI.
10 - SERMAYE PIYASASI KURULUNUN (II-17.1) KURUMSAL YONETIM TEBLIGININ 12-(4) MADDESI GEREGI 2025 YILINDA UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEKLER VE KEFALETLER HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI.
11 - SIRKETIN 2025 YILINDA GERCEKLESTIRDIGI BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI VE 2026 YILINDA YAPILACAK BAGIS VE YARDIMLARIN UST SINIRININ BELIRLENMESI.
12 - YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARINA TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI ILE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI VE 2025 YILI HESAP DONEMINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI.
13 - DILEK, TEMENNILER VE KAPANIS.
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 GENEL KURUL DAVET GUNDEM VEKALETNAME 2025.PDF - ILAN METNI
EK: 2 VEKALETNAME-2025.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
EK: 3 GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI-2025.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK ACIKLAMALAR
YONETIM KURULUMUZ 01.04.2026 TARIHINDE YAPTIGI TOPLANTIDA;
SIRKETIMIZIN 2025 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN `OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI` NIN YAPILMASI ICIN, ORTAKLARIMIZIN 29 NISAN 2026 CARSAMBA GUNU, SAAT 11:00``DA CINARLI MAH. ANKARA ASFALTI CAD. NO:17/A 10. KAT CESME TOPLANTI SALONU FOUR POINTS BY SHERATON IZMIR KONAK/IZMIR ADRESINDE ASAGIDAKI GUNDEM MADDELERINI GORUSMEK VE KARARA BAGLAMAK UZERE TOPLANTIYA DAVET EDILMESINE, OY BIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.